경영정보명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송현석 (출석 100%) | 공병천 (출석 100%) | 김철수 (출석 100%) | 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | 천홍욱 (출석 100%) | ||||
| 01 | 2024.01.18 | 이사 등과 회사간의 자기거래 사전승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 02 | 2024.02.06 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 23년 재무제표승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제 29기 배당기준일 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 23년 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24년 안전보건환경 계획 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 03 | 2024.02.26 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 준법점검 결과 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 제 29기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송현석 (출석 100%) | 공병천 (출석 100%) | 김성웅 (출석 100%) | 김영기 (출석 100%) | 천홍욱 (출석 100%) | 한주훈 (출석 100%) | ||||
| 04 | 2024.03.26 | 제 29기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24년 2분기 대규모 내부거래 예상승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 내부거래위원회 운영 규정 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 05 | 2024.04.21 | 24년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | 천홍욱 (출석 100%) | ||||
| 감사위원회 | 2024.02.06 | 23년 외부감사인 감사결과 보고 | 보고 | - | - | - |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | ||
| 24년 감사인 선임 문서화 사항 승인 | 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.02.26 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 23년 회계 및 업무 감사 | 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영기 (출석 100%) | 천홍욱 (출석 100%) | 한주훈 (출석 100%) | ||||
| 감사위원회 | 2024.03.26 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024.04.21 | '23년 외부감사 준수사항 이행 보고의 건 | 보고 | - | - | - | |
| '24년 내부회계관리 평가계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | ||
| 2024.05.21 | 감사법인 '24년 감사계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | |
| 내부회계관리규정 변경 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김철수 (출석 100%) | 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | ||||
| 보상위원회 | 2024.01.18 | 임원 보수 인상에 관한 사항 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.02.26 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김성웅 (출석 100%) | 김영기 (출석 100%) | 한주훈 (출석 100%) | ||||
| 보상위원회 | 2024.03.26 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김철수 (출석 100%) | 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | 천홍욱 (출석 100%) | ||||
| 사외이사 후보 추천위원회 | 2024.02.26 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김성웅 (출석 100%) | 김영기 (출석 100%) | 한주훈 (출석 100%) | ||||
| 내부거래 위원회 | 2024.03.26 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송현석 (출석 100%) | 공병천 (출석 100%) | 김철수 (출석 100%) | 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | 강찬우 (출석 100%) | ||||
| 01 | 2023.01.19 | 이사 등과 회사간의 자기거래 사전 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 02 | 2023.02.10 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 22년 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 22년 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 23년 안전보건환경 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 03 | 2023.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 제 28기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송현석 (출석 100%) | 공병천 (출석 100%) | 김철수 (출석 100%) | 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | 천홍욱 (출석 100%) | ||||
| 04 | 2023.03.28 | 제 28기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 23년 2분기 대규모 내부거래 예상 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 05 | 2023.04.23 | 23년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 2023.05.16 | 이사회 운영규정 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 화물자동차 운송주선면허 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 07 | 2023.06.20 | 23년 3분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 08 | 2023.07.18 | 23년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 23년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 감사위원회 운영규정 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 09 | 2023.09.19 | 23년 3분기 대규모 내부거래 변경금액 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23년 4분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10 | 2023.10.22 | 23년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 2023.11.08 | 금융기관 여신약정 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 대표이사 겸직에 따른 공동경비 안분의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 12 | 2023.11.21 | ESG평가 결과 및 주요 실적 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 2023.12.14 | 제 29기 주주총회 권리행사 주주 기준일 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023.12.19 | ESG 중대성평가 및 '24년 운영계획 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24년 사채발행한도 위임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24년 1분기 대규모 내부거래 예상 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 대표이사 선임 기준 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 사내근로복지지금 출연의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | 강찬우 (출석 100%) | ||||
| 감사위원회 | 2023.02.10 | 22년 감사결과 보고 | 보고 | - | - | - |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | ||
| 감사인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 22년 회계 및 업무 감사 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | 천홍욱 (출석 100%) | ||||
| 감사위원회 | 2023.03.28 | 안진회계법인 '22년 이마트 세무자문업무 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023.04.23 | 22년 외부감사 준수사항 이해 보고의 건 | 보고 | - | - | - | |
| 23년 내부회계관리 평가계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | ||
| 2023.05.16 | 23년 감사계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | |
| 안진 22년 합작법인 자문업무 제안 동의요청 승인 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023.07.18 | 내부감사부서 구성원 선임 동의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 안진회계법인의 (주)이마트 자문용역에 대한 동의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023.09.19 | 감사인 중간감사 결과보고 | 보고 | - | - | - | |
| 안진회계법인의 (주)이마트 자문업무 수행 사전동의 건 | 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023.10.22 | 안진회계법인의 (주)이마트 용역업무 수행 사전동의 건 | 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023.11.21 | 내부회계관리부서 구성원 변경 동의의 건 | 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023.12.19 | 내부리스크 통제활동 23년 진행사항 및 24년도 계획 | 보고 | - | - | - | |
| 안진회계법인의 (주)이마트 용역업무 수행 사전동의 건 | 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김철수 (출석 100%) | 천홍욱 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | ||||
| ESG위원회 | 2023.03.28 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023.11.21 | ESG평가 결과 및 주요 실적 보고 | 보고 | - | - | - | |
| 2023.12.19 | ESG 중대성 평가 및 24년 운영계획 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김철수 (출석 100%) | 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | ||||
| 보상위원회 | 2023.01.19 | 임원 보수 인상에 관한 사항 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023.02.24 | 제 28기 주주총회 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023.07.18 | 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김철수 (출석 100%) | 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | 강찬우 (출석 100%) | ||||
| 사외이사 후보 추천위원회 | 2023.02.24 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김철수 (출석 100%) | 송동섭 (출석 100%) | 강기후 (출석 100%) | 천홍욱 (출석 100%) | ||||
| 사외이사 후보 추천위원회 | 2023.03.28 | 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023.12.19 | 사외이사 후보군 관리의 건 | 보고 | - | - | - | - | |